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后续!ECU起诉汇丰外汇操纵,坚持为自己“讨公道”!

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-02-13 19:10:42
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汇丰控股有限公司(HSBC Holdings Plc)的三名外汇交易员正面临英国投资公司ECU Group于2006年提交的非法预先交易的指控。

新的指控可能会进一步损害汇丰外汇交易业务的声誉,甚至会激起更多要求该银行面临刑事指控的呼声。为了结针对汇丰银行以及其他贷款机构的几起集体诉讼,汇丰支付了数亿美元的赔偿金

在ECU发起新的集体诉讼之后,汇丰准备应对操纵外汇进而获利数百万英镑的新指控。ECU已在伦敦起诉汇丰,要求该行披露其2006年执行的三笔大型外汇订单的内部记录。

该公司详细披露了汇丰的交易员被指使用了一种被称为“炒高价格”的手段,导致价格飙升,从而在损害客户利益的情况下,使自身受益。ECU提交的法院文件中指出,ECU进行了三笔止损交易,每笔价值1亿多美元。

在交易过程中,ECU发现每次汇率都会急剧上升,但在快要上升到触发点时,就会突然跌至正常水平。而这不寻常的价格飙升引起了ECU的注意,该公司怀疑这背后由汇丰的交易员操纵。

ECU认为,这种市场操纵是通过交易员的协调交易以及获取到客户的机密信息引起的,这导致该公司支付了高于竞争市场的价格。

ECU申请的法院命令迫使汇丰银行披露这三笔交易的银行间交易票据、交易日志条目以及任何相关的彭博即时消息,包括伦敦和纽约自营交易柜台在内。此外,该命令还要求汇丰披露11年前,应ECU要求进行的银行内部调查有关的所有文件

2016年,美国当局逮捕了两名汇丰交易员,其中包括该行前全球外汇交易负责人Mark Johnson。此人因在美国欺诈操纵数十亿美元的货币兑换协议而被定罪,在其缴纳100万美元保释金后出狱。

英国公民Mark Johnson因提前执行货币兑换订单,对凯恩能源公司(Cairn Energy PlC)实施欺诈,而被判有罪。第二名英国公民Stuart Scott于2014年离开汇丰,与Johnson一同被控犯有相同罪行。

据称,2011年,Johnson和Scott抢在该公司购买价值35亿美元的英镑之前,通过交易货币获利300万美元。



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